Aktuelles zum Thema Compliance Management

15.08.2019
Die Bundesregierung hat nun einen Gesetzesentwurf zur Umsetzung der Änderungen zur 4. EU-Geldwäscherichtlinie vorgelegt. Die von den Wirtschaftsverbänden geforderten Änderungen wurden dabei nur unzureichend berücksichtigt.
09.08.2019
Die Niederlande reiht sich in die Liste der Länder ein, die die Verpflichtung von Unternehmen zur Achtung der Menschenrechte durch ein Gesetz regeln. Das Gesetz betrifft auch deutsche Unternehmen.
11.06.2019
Am 20. Mai veröffentlichte das Bundesministerium der Finanzen einen Referentenentwurf zur Umsetzung der sog. 5. Geldwäscherichtlinie (2018/843) und geht damit in einigen wichtigen Bereichen über die Anforderungen der EU-Geldwäscherichtlinie hinaus.
08.05.2019
Die Verkündung der „Richtlinie zum Schutz von Personen, die Verstöße gegen das Unionsrecht melden“, auch „Hinweisgeber“- oder „Whistleblower“-Richtlinie genannt, steht in diesem Sommer bevor.
RA Christian Steinberger
RA Christian Steinberger
Leiter der Abteilung Recht
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